Iga litsentseeritud krüptovaluuta-, fintech- ja makseettevõte vajab rahapesu teatamise eest vastutavat ametnikku, keda reguleeriv asutus aktsepteerib, ning enamikul neist ei ole selleks vaja palgata täistööajaga töötajat. Protegra pakub nii ametnikku, teda toetavat osakonda kui ka mõlemat.

Pakume ja paigutame sertifitseeritud rahapesuvastase võitluse ametniku (AML Officer või MLRO), kes vastab kohalikele kvalifikatsiooni- ja elukohanõuetele – need erinevad oluliselt Poolas, Lätis, Maltal, Leedus ja Madalmaades, ning kandidaat, kes vastab nõuetele ühes riigis, ei pruugi alati sobida teises riigis. Samuti loome osakonna ise: rahapesuvastased ja terrorismi rahastamise vastased (AML ja CTF) eeskirjad, sisekontrolliprotseduurid, riskide hindamise metoodika, KYC- ja KYB-kliendiga suhtlemise protsessid, KYT-tehingute jälgimine plokiahelas, „Travel Rule’i“ rakendamine, sanktsioonide ja poliitiliselt mõjukate isikute (PEP) kontrollimine, kahtlaste tehingute aruannete (STR) ja kahtlaste tegevuste aruannete (SAR) esitamine finantsluureüksusele, andmete säilitamine ning iga-aastane töötajate koolitus, mille kohta reguleeriv asutus nõuab tõendeid.

Kui süsteem on käivitunud, hoolitseme selle eest meie: esitame regulatiivseid aruandeid tähtaegselt, muudame poliitikaid seaduse muutumisel, esindame teid järelevalveasutuse ees inspektsioonide ja auditite ajal, kõrvaldame kõik GAP-auditi käigus avastatud puudused ning tegutseme määratud kontaktisikuna, nii et teie poolel on alati keegi, kes vastutab kirjavahetuse eest.

Teenuse osutamise vormid: kindla probleemi lahendamiseks eraldatud tundide pakett, nimetatud MLRO või AML-ametnik igakuise püsitasu eest või täielikult allhanke korras osutatav vastavusfunktsioon. Samasse kokkuleppesse saab lisada ka GDPR-i kohase andmekaitseametniku.

Kellele see on mõeldud: CASP-id ja VASP-id, elektroonilised rahaloomeasutused (EMI) ja makseasutused, börsid ja valuutavahetusettevõtted, online-hasartmänguoperaatorid ning kõik ettevõtted, kellele GAP-auditi või järelevalveasutuse kirja alusel on just antud korraldus oma vastavust parandada.